با شکایت یک کارآفرین ورشکسته، باند کلاهبرداری کشوری در مشهد متلاشی شد

مدتی قبل، یک پرونده ساده کلاهبرداری با استفاده از سایت‌های واسطه گر به  کارشناسان پلیس فتای خراسان رضوی ارجاع شد.

کد خبر: ۳۷۷۰۵۶

تاریخ : ۱۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۲

نوشته

به گزارش شهرآرانیوز؛ مدتی قبل یک پرونده ساده کلاهبرداری با استفاده از سایت‌های واسطه گر به کارشناسان پلیس فتای خراسان رضوی ارجاع شد. در این پرونده یک کارآفرین ورشکسته آخرین تیر را به چله کمان گذاشته و هفت دستگاه چرخ خیاطی صنعتی بازمانده از یک رؤیای کابوس وار را برای فروش در یک سایت واسطه گر می‌گذارد. ساعتی از بارگذاری آگهی در فضای مجازی نگذشته بود که فردی با او تماس می‌گیرد. این فرد پس از دریافت مشخصات فنی از فروشنده می‌خواهد شماره شبا بدهد تا با همراه‌بانک مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان واریز کند.

ساعتی بعد خریدار دوباره تماس می‌گیرد و مدعی می‌شود که پول را واریز کرده و رسیدش را نیز فرستاده است. فروشنده اعلام می‌کند که هنوز پیامک واریز برایش نیامده و حسابش را هم بررسی کرده و چنین پولی برایش واریز نشده است. فروشنده با این بهانه که خطای بانکی بوده و ۴۸ ساعت دیگر پول به حسابش برمی گردد، اعلام کرد که یک وانت می‌فرستد و یک برگه چک به ارزش مبلغ کل خرید برای سه روز دیگر تحویل راننده نیسان می‌دهد تا چرخ‌های خیاطی را تحویل بگیرد.

فروشنده با اطمینان به اینکه قانون جدید چک جلوی سوءاستفاده‌ها را گرفته است و از سویی مشتری دست به نقد در بازار کم پیدا می‌شود با دریافت چک، چرخ‌های خیاطی را تحویل راننده می‌دهد. اما سه روز بعد وقتی به بانک می‌رود و تازه متوجه می‌شود که حساب صاحب چک خالی است و از او کلاهبرداری شده است.

این پرونده با دستور سرهنگ مرتضی حقی، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی، به گروهی از کارشناسان این پلیس تخصصی سپرده شد تا متهم را که به گفته شاکی مردی جوان بوده است، شناسایی کنند. با آغاز تحقیقات کارشناسان راننده نیسان شناسایی و در تماس با این فرد، مرد میان سال راهی پلیس فتا شد.

او اعلام کرد که در یکی از تاکسی اینترنتی‌ها کار می‌کند و بار می‌برد. آن روز نیز فردی تقاضای نیسان می‌کند که او قبول کرده و به منطقه کوی پلیس رفته و دور میدان حافظ مردی جوان را ملاقات کرده است. مرد جوان پاکتی حاوی یک چک به او داده و خواسته تا به آدرس اعلامی برود و پس از تحویل چک چرخ‌های خیاطی را بیاورد. راننده نیسان نیز پس از بارگیری، چرخ‌های خیاطی را در بولوار کوشش خالی می‌کند و ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان کرایه می‌گیرد.

با ثبت اظهارات راننده نیسان، تحقیقات ادامه یافت. اما ماجرای این پرونده از آنجا جالب شد که پلیس متوجه شد پول واریزی به حساب راننده نیسان، از کارت بانکی‌ای واریز شده که متعلق به زنی به نام «زیور» است.

زیور در برابر پلیس مدعی شد که کارت بانکی اش را گم کرده و یادش نمی‌آید کی و کجا این کارت گمشده است. این درحالی بود که نتایج بررسی حساب این زن نشان داد که او پول‌های زیادی را در پنج مرحله به حساب زنی دیگر به نام مریم منتقل کرده است. با توجه به احتمال اینکه زیور کارت بانکی اش را اجاره داده باشد، مأموران با شناسایی مریم، از او خواستند برای پاره‌ای توضیحات به پلیس فتا بیاید.

مریم به همراه همسرش فرهاد در پلیس آگاهی حاضر می‌شوند. زن جوان در برابر پرسش‌های پلیس برای مشخص شدن منشأ پول‌های دریافتی از زیور، مدعی شد که او خودش این پول‌ها را به حساب فردی دیگر (دخترعمویش) به نام زری واریز کرده است. او درخصوص علتش هم مدعی شد که عمویش از او پول می‌خواسته که این پول را واریز کرده است.

با اعترافات متهم جدید پرونده، پلیس هویت زری و همسرش به نام امیر را شناسایی کرد. تحقیقات بعدی نشان داد که پول‌ها در واقع به حساب امیر واریز شده و او به تازگی از همسرش (زری) جدا شده است.

کشف کلکسیون کلاهبرداری

با توجه به اینکه امیر آخرین فردی بوده که پول‌های با منشأ نامشخص به حسابش واریز شده است، کارشناسان پلیس با هماهنگی قضایی به بهانه‌ای او را به بولوار معلم می‌کشانند. این فرد با یک ون به محل می‌آید و پلیس او را دستگیر می‌کند.

مأموران در بازرسی از خودروی ون دو گوشی تلفن همراه کشف می‌کنند که در بررسی گوشی، تصویر پانصد فقره چک بانکی دیگر کشف می‌شود که متهم قصد استفاده از آنها برای کلاهبرداری‌هایش را داشته است.

کارشناسان پلیس فتا با استعلام پلاک خودروی ون متوجه می‌شوند که این ون متعلق به فرد دیگری است که به اتهام کلاهبرداری از امیر شکایت کرده است. پیگیری پرونده ون نشان داد که این فرد به تنظیم قولنامه و دادن چک مدت دار به فروشنده اقدام کرده است و با تحویل خودروی ون، چک که متعلق به فردی دیگر بوده، برگشت خورده است.

در حالی دومین پرونده کلاهبرداری از سوی متهم گشوده شد که شاکی چرخ خیاطی‌ها مدارکی به پلیس نشان داد که تا اندازه‌ای از ابهام موجود در پرونده کاست. کارآفرین ورشکسته تصویر کارت ملی و یک کارت بانکی را به مأموران نشان داد که با هویت صاحب اصلی چک مطابقت داشت. مأموران متوجه شدند که متهم برای جلب اعتماد فروشنده اقدام به جعل کارت ملی و کارت بانکی به نام صاحب اصلی چک کرده است. شگردی که برای خرید خودروی ون نیز تکرار شده بود.

پلیس که با یک شیاد دانه درشت روبه رو بود، متوجه شد امیر با پرسه زنی در پاتوق‌های اعتیاد با دادن مبالغی معتادان متجاهر را فریب داده و برایشان حساب باز کرده و به نام آن‌ها دسته چک گرفته است.   موضوع استعلام بانکی برای مشخص نشدن برگشتی بودن چک‌ها شگرد دیگری بود که این شیاد با دستکاری تاریخ صدور چک‌ها به‌نوعی همه را فریب می‌داد.

هم زمان با کشف دومین کلاهبرداری، تیم رسیدگی کننده پرونده به نتایجی از گوشی کشف شده دست یافتند. نتایج اقدامات فنی پلیس نشان داد که این گوشی سرقتی بوده و متهم با دادن یک چک بلامحل دیگر، این گوشی را در کاشمر کلاهبرداری کرده است.   به منظور شناسایی ابعاد گسترده کلاهبرداری‌های متهم و شناسایی همدستانش، بازجویی‌های تخصصی با هماهنگی‌های لازم انجام شد.

متهم در بازجویی‌ها به چندین فقره کلاهبرداری خودرو و دیگر لوازم در شهر‌های مختلف اعتراف کرد. او با نام بردن از دو برادر به نام‌های «امیرداود» و «حسام» اعلام کرد که هر بار پس از معامله خودرو، بلافاصله با تنظیم قولنامه صوری، خودرو‌ها را به این دو برادر می‌فروخته است تا آن‌ها این خودرو‌ها را بفروشند و نقد کنند.

کشف سرقت‌های دیگر

پلیس که با یک شیاد دانه درشت روبه رو شده بود، تحقیقاتش را ادامه داد، اما، چون سیم کارت و چک‌ها به نام دیگران بود، کشف کلاهبرداری‌های او را با مشکل روبه رو کرده بود. با هماهنگی انجام شده و بازجویی از همدستانش، آن‌ها اعتراف کردند که در قاسم آباد یک دستگاه خودروی تویوتا را با همین شگرد از چنگ مالکش خارج کرده‌اند.

با هماهنگی قضایی، بازرسی منازل متهمان انجام شد و از این مخفیگاه ۴۱ عدد تلویزیون ال سی دی، کنسول بازی، چهار حلقه رینگ و لاستیک خودرو، ابزارآلات متعدد و گوشی تخریب شده کشف شد که متهمان اعتراف کردند: همه این وسایل را با کشیدن چک تصاحب کرده‌اند.

{$sepehr_key_171555}

ده‌ها فقره سرقت در چند استان

با توجه به احتمال اینکه متهم مرتکب سرقت‌های زیادی شده باشد، هماهنگی با استان‌ها و شهرستان‌های خراسان رضوی انجام شد که تاکنون، ۲۳ نفر از متهم شکایت کرده‌اند و یکی از شاکیان از استان کردستان بود که متهم یک دستگاه سواری هیوندا را چکی از او خریده بود.

همچنین مشخص شد که این افراد تاکنون ۱۴۸ حلقه لاستیک در شهر‌های مختلف، هفت دستگاه چرخ خیاطی در سبزوار، یک دستگاه پراید هاچ بک در گلبهار، یک دستگاه پیانو از سبزوار و یک سواری بیوک از نیشابور با همین شگرد کلاهبرداری کرده‌اند.

همچنین آن‌ها در مشهد تاکنون به خرید یک سواری‌ام وی‌ام ۳۱۵، ابزارآلات، گوشی هوشمند ۲۸۰ میلیون تومانی، یک سواری تویوتا، یک دستگاه سواری دوو، یک سواری‌ام وی‌ام ۱۱۰، دستگاه لیزر مو به مبلغ ۶۰ میلیون، یک دستگاه پیانو، یک دستگاه پژو ۲۰۷ و یک بنز ۲۵۰ اعتراف کرده‌اند. متهمان پس از تکمیل پرونده با دستور بازپرس به شعبه، روانه زندان شدند.