پولشویی
| شهرآرانیوز 
هیات وزیران به منظور رفع ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص آیین نامه اجرایی یکی از مواد الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی، با اصلاح آن موافقت کرد.
کد خبر: ۱۱۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
اولین جلسه رسیدگی به پرونده ۹۰ هزار میلیارد ریالی اخلال در نظام اقتصاد ارزی کشور در مشهد برگزار شد
کد خبر: ۹۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۷
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان قاچاق ارز و پولشویی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی در استان خراسان رضوی آغازشد.
کد خبر: ۹۲۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از برگزاری دادگاه علنی رسیدگی به جرایم متهمان پرونده قاچاق کالا و ارز و پولشویی در آینده نزدیک خبر داد.
کد خبر: ۸۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
ظریف:
وزیر امور خارجه تصمیم افای تی اف (گروه ویژه اقدام مالی) را سیاسی دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران در قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را به عنوان یک ضرورت و هدف دنبال میکند تصمیم افای تی اف، تصمیمی کاملا سیاسی است که کاملا با آن مخالف هستیم.
کد خبر: ۷۴۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹