دستگیری باند کلاهبرداری‌های روغنی!

به گزارش شهرآرانیوز؛ پلیس بار‌ها در رسانه‌های جمعی درباره شگرد کلاهبرداری در سایت‌های واسطه گر هشدار داده است. علاو ه بر این گستردگی فراوان در خود این سکو‌ها نیز به اشکال گوناگون از کاربران خواسته شده است از واریز هرگونه بیعانه تحت هرشرایطی خودداری کنند.

با وجود همه این هشدارها، باز هم پلیس روزانه گزارش‌های متعددی دریافت می‌کند که حاکی از ادامه همین شیوه کلاهبرداری تکراری با شگرد بیعانه است. هرچند کلاهبرداران با تغییراتی جزئی، عملا همان روش پیشین را تکرار می‌کنند. ماجرا از جایی آغاز شد که پس از شکایت یکی از شهروندان ساکن شهرستان سرعین در استان اردبیل، حساب بانکی یکی از کسبه منطقه پنجتن مشهد مسدود شد. 

به دنبال این انسداد، صاحب مغازه با حضور در کلانتری پنجتن، ضمن طرح شکایت علیه افرادی که به گفته او سبب بروز مشکلات فراوانی برایش شده بودند، خود را قربانی یک کلاهبرداری معرفی و از متهمان شکایت کرد. با پیگیری شکایت مالک این واحد صنفی، سرهنگ احمد داورپناه، رئیس کلانتری پنجتن، با صدور دستوراتی تخصصی، تیمی از مأموران خود را مأمور رسیدگی به این پرونده کرد.

در نخستین گام، تیم تحقیق به راستی آزمایی اظهارات شاکی پرداخت. مالک واحد صنفی که حسابش مسدود شده بود، به مأموران چنین توضیح داد:

«سال‌هاست در این منطقه فعالیت می‌کنم و تاکنون هرگز پایم به کلانتری باز نشده است. چندی پیش، دو مرد جوان وارد مغازه‌ام شدند و گفتند که برای یک رستوران مقدار زیادی روغن می‌خواهند. کور از خدا چه‌ می‌خواهد: یک جفت چشم بینا. من هم شماره کارت بانکی‌ام را به آنها دادم تا وجه روغن‌ها را بریزند. آن‌ها گفتند که به دلیل محدودیت سقف تراکنش بانکی و اینکه از چند نفر طلب دارند، مبلغ را در چند مرحله واریز خواهند کرد و تا شب برای تحویل روغن‌ها مراجعه می‌کنند. 

حدود یک ساعت پس از رفتن آن ها، ۴۲میلیون تومان به حسابم واریز شد و سپس در سه مرحله دیگر نیز مبالغی به حسابم نشست. زمانی که آنها برگشتند، اعلام کردند که از شش مشتری خود طلب داشته‌اند و شماره حساب مرا به آن‌ها داده‌اند؛ با این حال، وقتی گردش حساب را گرفتم، ثابت شد که فقط همان چهار مرحله واریز انجام شده و مجموع مبالغ ۱۲۰میلیون تومان بوده است. 

آن‌ها با فردی تماس گرفتند و پس از دریافت تأییدیه، از من تشکر کردند و تعدادی بطری روغن مایع را با تخفیف درخورتوجهی از من خریدند و رفتند؛ اما فردای آن روز، حساب بانکی‌ام مسدود شد. وقتی پیگیری کردم، فهمیدم یکی از ساکنان شهرستان سرعین در استان اردبیل به سبب کلاهبرداری از من شکایت کرده است. هرچه با آن فرد صحبت کردم و توضیح دادم، قبول نکرد و مرا به پول شویی متهم کرد، در حالی که من هیچ ارتباطی با او نداشتم.»

دستگیری متهمان ۱۷ و ۲۴ ساله

پس از ثبت اظهارات مالک واحد صنفی، تیم تحقیق با بهره گیری از تجهیزات فنی پلیس و به کارگیری شگرد‌های نوین، موفق به چهره زنی متهمان شد. مأموران تصاویر به دست آمده را در اختیار شاکی قرار دادند و او توانست متهمان را به درستی شناسایی کند. با تأیید هویت آنان توسط مالک واحد صنفی، تیم تحقیق با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده، موفق شد یکی از متهمان را که نوجوانی هفده ساله بود، شناسایی و ردزنی کند.

پس از ردزنی، مأموران با هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی، این متهم را دستگیر کردند. متهم در همان ابتدای بازجویی، ضمن اعتراف به مشارکت در پول شویی، هویت یکی از همدستانش را فاش کرد. او کروکی مخفیگاه همدستش را کشید و به پلیس داد. متهم پس از انتقال به کلانتری در ادامه اعتراف کرد که او و همدستش برای فرد دیگری کار می‌کنند که نقش اصلی را در کلاهبرداری دارد. در ادامه رسیدگی به این پرونده، با توجه به اعترافات متهم، مأموران در یک عملیات ضربتی، جوان بیست و چهار ساله دیگری را نیز دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.

در ادامه حتما بخوانید پلیس مشهد با دستگیری ۲  متهم، از ده‌ها فقره شیادی پرده برداشت | دعوای بی موقع کلاهبرداران

دستگیری مغز متفکر باند کلاهبرداری

با انتقال متهمان به کلانتری، مالک واحد صنفی هویت آن‌ها را شناسایی کرد. پس از تأیید هویت متهمان، آن‌ها در بازجویی ضمن پذیرش دریافت روغن از مالک واحد صنفی، ادعا‌های عجیبی مطرح کردند.

متهمان اعتراف کردند: ما یک همدست دیگر هم داریم که به عنوان مغز متفکر کار می‌کند. او فعالیت‌های فضای مجازی را بر عهده دارد و هرگز شگرد واقعی خودش را برای ما توضیح نمی‌دهد. چندبار در پاسخ به اصرار‌های مکرر ما، مدعی شد که با تخصصی که دارد، حساب قربانیان را هک می‌کند، یک بار ادعای انجام فیشینگ کرد و حتی زمانی هم گفت که طعمه‌های خود را در فضای مجازی پیدا و از آن‌ها اخاذی می‌کند.

متهمان افزودند: او روش کارش را به ما نمی‌گفت؛ به ما دستور می‌داد که به فروشگاه‌های مختلف برویم و شماره کارت صاحبان واحد‌های صنفی را بگیریم؛ سپس در حدود مبلغی که از حساب افراد برداشت می‌کرد، کالا‌های متنوعی تحویل می‌گرفتیم. این بار به ما گفت که روغن بگیریم، چون قیمت آن بالا رفته است. ما نیز همین کار را کردیم. در واقع او رئیس ما بود.

تیم تحقیق در گام پایانی رسیدگی به این پرونده، متهم به کلاهبرداری را با استفاده از شگرد‌های نوین پلیسی شناسایی کرد و او را که متواری شده بود، دستگیر کرد. درحالی که تحقیقات درباره کشف جرائم احتمالی دیگر متهمان ادامه دارد، پرونده آن‌ها به دادسرا منتقل شده است.